桃江成功破获一“帮信”犯罪团伙 涉案资金流水2000余万元
湖南日报·新湖南客户端7月9日讯(通讯员胡卫红邹世强)近日，桃江县公安
2023-07-09
桃江成功破获一“帮信”犯罪团伙 涉案资金流水2000余万元
2023-07-09
桃江成功破获一“帮信”犯罪团伙 涉案资金流水2000余万元
来源：
湖南日报
2023-07-09 13:31:16
(资料图片仅供参考)
湖南日报·新湖南客户端7月9日讯(通讯员 胡卫红 邹世强)近日，桃江县公安局经过多日缜密侦查、循线追击，成功打掉了一个专门为境外电诈集团提供支付结算“洗钱”服务的“帮信”团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案资金流水达2000余万元。
灰山港派出所部署抓捕行动。胡卫红 摄
今年5月，桃江县公安局灰山港派出所接到上级推送的线索，辖区居民徐某能涉嫌帮助信息网络犯罪活动。经调查，今年4月，犯罪嫌疑人徐某能为非法获利，在明知出借银行卡会被用于信息网络犯罪活动的前提下，仍出借名下银行卡为信息网络犯罪活动提供洗钱转账服务。
在抓获徐某能后，该所所长鄢建平根据现有的线索循线深挖，经过不断地走访调查、分析研判，一个以犯罪嫌疑人周某为首的庞大的犯罪团伙逐渐浮出水面。
今年3月以来，犯罪嫌疑人周某为谋取暴利，与境外电诈集团犯罪团伙联系，下载了专门用于发布转账任务和结算返点佣金的APP，利用自己名下银行卡给境外电诈集团犯罪团伙提供“洗钱”服务，自己的银行卡被封后，又相继发展下线何某林(已落网)、项某(已落网)、潘某等人下载该APP为境外电诈集团犯罪团伙提供“洗钱”服务。潘某获利后，又四处纠集包括徐某能在内的一些闲散无业人员或因赌博欠债人员参与“跑分”洗钱，并按洗钱比例支付报酬。
掌握所有线索后，灰山港派出所迅速开展收网行动，一举打掉以周某、潘某为主的“洗钱”跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑人10名，涉案资金流水达2000余万元。
目前，犯罪嫌疑人周某、潘某、徐某能等10人均已被依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。
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